公安机关在办案中，需要查明的有（）

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 公安机关在办案中，需要查明的有（）
A．犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节
B．实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节
C．犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的
D．犯罪嫌疑人的身份

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。
A．个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的
B．单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的
C．个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的
D．单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的

【◆参考答案◆】：A, B

(3)【◆题库问题◆】：[多选] 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中（），发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌欺诈发行股票、债券罪。
A．夸大事实
B．弄虚作假
C．隐瞒重要事实
D．编造重大虚假内容

【◆参考答案◆】：C, D

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？（）
A．伪造、变造汇票、本票、支票的
B．伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的
C．伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的
D．伪造信用卡的

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。（）
A．编造引起资金、项目等虚假理由的
B．使用虚假的经济合同的
C．使用虚假的证明文件的
D．使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 被取保候审人在取保候审期间涉嫌重新犯罪，关于其交纳的保证金说法正确的是（）
A．执行机关应当立即没收其交纳的保证金
B．执行机关应当暂扣其交纳的保证金
C．待人民法院判决生效后，对故意重新犯罪的，应当没收保证金
D．待人民法院判决生效后，对过失重新犯罪的，应当退还保证金

【◆参考答案◆】：B, C, D

(7)【◆题库问题◆】：[判断题] 行为人使用虚假的身份证明骗领信用卡后，又将自己骗领的信用卡予以出售或提供给他人，行为人构成妨害信用卡管理罪。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(8)【◆题库问题◆】：[多选] 下列收集证人证言的程序，不合法的有（）
A．在一家闹市杀人案中，侦查人员将目击事件发生的人聚集在一起，并一一询问，最终确定了作案过程
B．在一宗故意杀人案中，一名侦查人员采用录音的方式记录了证人证言，并辅以制作说明和证人、侦查人员的签名
C．在一宗盗窃案中，一名侦查人员对目击证人进行暗示，并据此确定了犯罪嫌疑人的长相
D．在一宗故意伤害案中，辩护律师经过证人许可，向其调查取证

【◆参考答案◆】：A, B, C

(9)【◆题库问题◆】：[判断题] 冒充高干子弟进行诈骗，骗取公私财物数额较大的，不以招摇撞骗罪论处。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(10)【◆题库问题◆】：[多选] 公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）
A．给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的
B．致使公司资不抵债或者无法正常经营的
C．公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的
D．因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚，又虚假出资、抽逃出资的，或者利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的

【◆参考答案◆】：A, B, C