(1)【◆题库问题◆】: 哪一项不属于按金融犯罪侵犯的客体不同而产生的分类()。A.诈骗型金融犯罪B.危害金融机构管理制度的犯罪C.危害金融业务管理制度的犯罪D.危害货币管理制度的犯罪 【◆参考答案◆...
下列资金可以开立专用存款账户的有()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列资金可以开立专用存款账户的有()。A.基本建设资金B.政策性房地产开发资金C.金融机构存放同业资金D.单位银行卡备用金 【◆参考答案◆】:A B C D 【◆答案解析◆】...
下列行为哪些违背了商业道德和公平竞争原则?( )
(1)【◆题库问题◆】: 下列行为哪些违背了商业道德和公平竞争原则?( )A.以任何形式贬低、诋毁其他金融机构B.窃取同业的商业机密C.未经同意披露、使用其他机构的商业机密D.利用政府行政资源干预或影...
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
(1)【◆题库问题◆】: 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【◆答案解析◆】:商业银行都要好好的客户身...
对账时需要逐笔勾对明细发生额的账户有()。
(1)【◆题库问题◆】: 对账时需要逐笔勾对明细发生额的账户有()。A.发生变动的保证金账户B.手工记账的往来资金账户C.系统记账的往来资金账户D.存放在其他金融机构的资金账户 【◆参考答案◆】:A,...
贷款基础利率集中报价的优势是( )。
(1)【◆题库问题◆】: 贷款基础利率集中报价的优势是( )。A.有利于强化金融市场基准利率体系建设,促进定价基准由中央银行确定向市场决定的平稳过渡B.有利于提高金融机构信贷产品定价效率和透明度,增强...
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。
(1)【◆题库问题◆】: 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对所监督管理的金融机构提出按照...
关于外汇市场管理,下列说法错误的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 关于外汇市场管理,下列说法错误的是()。A.货币经纪公司开办外汇经纪业务,应满足一定条件并经国家外汇管理局核准后获得相应资格B.外汇市场交易的币种和形式由国务院外汇管理部门规...
金融机构冠字号码查询系统应为()预留数据接口。
(1)【◆题库问题◆】: 金融机构冠字号码查询系统应为()预留数据接口。A.人民银行分支机构B.其他银行业金融机构C.设备供应商 【◆参考答案◆】:A (2)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构涉假冠字...
金融机构在对借款人的借款申请进行审查时,短期贷款答复时间不得超过 中长期贷款答复时间不得超过 。( )
(1)【◆题库问题◆】: 金融机构在对借款人的借款申请进行审查时,短期贷款答复时间不得超过 中长期贷款答复时间不得超过 。( )A.1个月;3个月B.3个月;6个月C.3个月;9个月D.1个月;6个月...