(1)【◆题库问题◆】： 农信银系统业务，自2010年3月1日起，受理社（行）受理交易金额超过（）万元（含）的个人账户通存通兑业务，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

(1)【◆题库问题◆】： 其他金融机构向信用社申请开立同业存款账户时，应提供（）等资料，并填写开立单位银行结算账户申请书。A．营业执照正本B．金融许可证正本C．法定代表人及经办人有效身份证件D．授权书...

(1)【◆题库问题◆】： 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交...

(1)【◆题库问题◆】： （）应当加强与相关主管部门的协调配合，建立健全信息共享机制，完善信息服务，向银行业金融机构提示相关环境和社会风险。A．中国人民银行B．中国银行业监管机构C．各级银行业监管机构...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构从事金融衍生产品交易出现重大业务风险或重大业务损失时，应及时向（）报告，并提交应对措施A．银监会B．人行C．上级行 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 当...

(1)【◆题库问题◆】： 政府制定最低工资线的政策是由于哪种组织的影响？（）A．金融机构B．工会C．国有公司D．商会 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】： 在我国要建立合理的消费结构，就必须...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构开办电子银行业务，应当具备经营活动正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前（），金融机构的主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构应建立独立垂直的内部审计管理体系。（）A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 (2)【◆题库问题◆】： 银监会派出机构负责对辖区内的（）给予行政处罚。A．所监...

(1)【◆题库问题◆】： 农村中小金融机构案件防控工作目标有()A．建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B．全面建立起"查、防、堵、惩、教"相结合的案件防控工作长效机制C．实现辖内...

(1)【◆题库问题◆】： 外汇业务的管理包括（）方面。A．对金融机构外汇业务的管理B．对资本项目的外汇管理C．经常项目外汇的管理 【◆参考答案◆】：A, B, C (2)【◆题库问题◆】： 下列不得担...