(1)【◆题库问题◆】： 属于中国人民银行反洗钱职责的有（　　）。A．在职责范围内调查可疑交易活动B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．接受单位和个人对反洗钱活动的举报D．发现涉嫌洗钱犯罪的交...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构有权拒绝下列哪项检查。（）A．检查人员一人，并出示合法证件和检查通知书B．检查人员二人，并出示合法证件和检查通知书C．检查人员三人，并出示合法证件和检查通知书D...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于银行业金融机构履行社会责任的说法错误的是（）。A．履行对社会及公众应该承担的责任和义务，能推动银行业金融机构提升竞争力B．目前我国银行在履行社会责任方面比发达国家要强...

(1)【◆题库问题◆】： 信贷资产证券化发起机构是指通过设立特定目的()信贷资产的金融机构。(《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》第六条)A．信托转让B．银行转让C．资金转让D．资产转让 【◆参考答...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构严重违反审慎经营规则，情节特别严重或者逾期不改正的，可由国务院银行业监督管理机构（）。A．接管该机构B．吊销其经营许可证C．处以上五十万元以上罚款D．撤销该机构...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构行政许可被撤销、被撤回，被吊销金融许可证，或者金融机构解散、被撤销、被宣告破产的，应当在收到中国银监会或其派出机构有关文件、法律文书或人民法院宣告破产裁定书之日起()...

(1)【◆题库问题◆】： 某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（)万元。A．12.00B．12.12C．12.55D．12.68 ...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存1...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构能否有效管理（　）．是其经营管理成败和服务水平高低的一个重要标志。A．贷款员工B．贷款合同C．贷款制度D．贷款金额 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：银行...

(1)【◆题库问题◆】： 非银行金融机构与商业银行的区别在于（）。A．是否具有信用中介功能B．资金运用不同C．是否具有信用创造功能D．资金来源不同 【◆参考答案◆】：B, C, D (2)【◆题库问题...