国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A．中国反洗钱监测分析中心
B．反洗钱局
C．银行业监督管理委员会
D．金融犯罪情报中心

【◆参考答案◆】：A

(2)【◆题库问题◆】：[不定项选择] 以下对“快捷代发服务”客户申请受理与签约注册内容描述正确的是：（）
A．客户申请网银快捷代发服务时，应首先申请我行柜台代收付业务，填写《中国银行股份有限公司批量代收付业务签约申请表》，与我行签署代收付服务协议，并完成我行柜台代收付业务签约，获取BPS商户号信息。B.银行柜员通过BANCSLINK前端E20146"企业客户相关业务系统商户号维护"交易录入BPS商户号。
B．对于因通讯故障等原因导致的系统故障业务，由BANCSLINK柜员通过"E43114异常交易任务列表查询"交易进行处理。
C．跨行快捷代发交易将按照300笔/次进行处理，超出部分将在银行端落地。

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(3)【◆题库问题◆】：[多选] 在流动资金贷款审查中，哪些是公司业务部门审查人员应审查的重点（）
A．贷款的直接用途
B．借款人的信用承受能力
C．借款人偿还贷款的资金来源及偿债能力
D．贷款人保证人

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 中银“新兴市场”理财计划，人民币投资期限不超过（）
A．10天
B．20天
C．30天
D．50天

【◆参考答案◆】：A

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 风险承受能力测试包括（）和（）两部分。
A．风险承受能力评级
B．投资经验情况
C．性格测试
D．个人资产情况

【◆参考答案◆】：A, B

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。
A．6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B．6个月立即解除冻结
C．48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D．48小时立即解除冻结

【◆参考答案◆】：D

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
A．金融机构
B．金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C．银行业、证券业、保险业从业机构
D．银行

【◆参考答案◆】：B

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 中银信富在认购期间怎样为投资者计息？（）
A．人民币活期存款利率
B．一年期定存利率
C．金融机构同业活期存款利率
D．SHIBOR同业拆借利率

【◆参考答案◆】：C

(9)【◆题库问题◆】：[多选] 下列有权机关进行查冻扣时，明文要求办案人员人数不少于两人的是（）。
A．法院
B．公安机关
C．人民检察院
D．人民银行

【◆参考答案◆】：B, C, D

(10)【◆题库问题◆】：[多选] 柜员管控管理遵循（）的基本原则。
A．业务开展与风险控制相结合；
B．统筹管理与职责分工相结合；
C．系统管控和制度约束相结合；
D．固化设置与动态调整相结合。

【◆参考答案◆】：A, B, C, D